公告日期：2025-11-01

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-078

福建天马科技集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10

月 31 日收到公司非独立董事、副总裁、提名委员会委员邱金谋先生提交的书面

辞任报告。邱金谋先生因工作调整原因申请辞任公司第五届董事会非独立董事、

副总裁及提名委员会委员职务。公司于同日分别召开职工代表大会和第五届董事

会第十三次会议，选举邱金谋先生为公司第五届董事会职工代表董事、提名委员

会委员。

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 上市公司及 具体职务（如 未履行完
到期日 其控股子公 适用） 毕的公开
司任职 承诺

非 独 立 董

邱金谋 事、副总裁、 2025 年 10 2027 年 8 公司内部 是 常务副总裁 否

提名委员会 月 31 日 月 25 日 工作调整

委员

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，邱金谋先生的辞任报告自送达

公司董事会之日起生效。邱金谋先生辞去上述职务后仍在公司担任其他职务。邱

金谋先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事

会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

二、选举职工代表董事情况

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、

法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设置 1 名职工代表

董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司于 2025 年 10 月 31 日

召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举邱金谋

先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举

产生的现任非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大

会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

邱金谋先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

三、选举董事会提名委员会委员情况

公司于 2025 年 10 月 31 日召开第五届董事会第十三次会议，会议以 9 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举职工代表董事为董事会提名委员会委员的议案》，同意选举邱金谋先生为第五届董事会提名委员会委员，与主任委员艾春香先生、委员江兴龙先生，共同组成第五届董事会提名委员会，其在该委员会的任期，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会

二〇二五年十一月一日

附件：职工代表董事简历

邱金谋先生：1966 年生，中国国籍，无境外居留权，……
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