公告日期：2025-04-30

2024年度独立董事述职报告

（孔平涛）

本人孔平涛作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在2024年度任职期间内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，秉承客观、公正、独立的原则，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，充分发挥独立董事在公司治理中的应有作用，切实维护了公司和全体股东的利益。

报告期内，本人担任公司第四届董事会独立董事，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，2024年8月26日，因第四届董事会任期届满进行了换届选举，换届完成后本人不再担任公司任何职务。现将本人2024年度任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

孔平涛，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司第三、四届董事会独立董事。1985年毕业于河南农业大学畜牧兽医系，分配到农业部全国畜牧兽医总站工作。1995年至2005年，任中国饲料工业协会咨询部副主任，兼任北京科菲亚贸易公司总经理、中国饲料工业协会信息中心主任、《饲料广角》杂志社社长、北京东方汇通信息咨询有限公司总经理。现任中国畜牧兽医学会副秘书长，中国畜牧兽医学会期刊编辑学分会理事长，《中国畜牧兽医杂志》有限公司执行董事、总经理兼《中国畜牧杂志》编辑部主任，北京博亚和讯农牧技术有限公司执行董事，北京阿姆斯国际贸易有限公司监事，雷姆哈特（镇江）智能科技有限公司监事，北京博亚和讯文化传媒有限公司执行董事，并兼职农业农村部农业项目工程专家。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在直接或间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，本人任职期间公司共召开了11次董事会和3次股东大会，本人出席董事会及股东大会情况如下：

参加董事会情况 参加股东

独立 大会情况

董事

姓名 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东

次数 次数 次数 次数 未亲自参加会议 大会次数

孔平涛 11 11 0 0 否 3

本人本着勤勉尽责的态度，在每次董事会和股东大会前均会认真审阅议案及相关材料，重点关注关联交易、对外担保、股权激励计划、续聘审计机构等事项。本人认为2024年任职期间内公司董事会、股东大会会议的召开及重大事项的表决符合法律法规等相关规定，本人对任期内公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人任职期间公司共召开了4次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议。本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，具体参会情况如下：

类别 任职情况 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数

薪酬与考核委员会 主任委员 4 4 0

提名委员会 委员 2 2 0

报告期内，本人认真履行职责，召集和参加董事会各专门委员会。作为薪酬与考核委员会主任委员，本人对公司2024年度董事和高级管理人员薪酬标准、公司股票期权激励计划及员工持股计划等相关事项进行了认真审议。作为提名委员会委员，本人对董事候选人简历等资料进行严格审核，确保提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。在公司审计工作中，本人勤勉尽责，与会计师保持良好沟通……
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