公告日期：2025-04-30

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-029
福建天马科技集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分

召开地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂。
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日

至2025 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
（七） 涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

4 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

5 《关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红事项的 √

议案》

6 《关于 2025 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》 √

7 《关于公司及子公司 2025 年度开展融资租赁业务暨为子公司提供 √

担保的议案》

8 《关于 2025 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》 √

9 《关于 2025 年度监事薪酬的议案》 √

注：本次股东大会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1~议案 8 已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会

议审议通过，议案 9 中由于所有监事均与该议案存在关联关系，无法形成决议，

本项议案将直接提交公司本次年度股东大会审议，详见公司刊登于 2025 年 4 月

30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）相关公告。
2、特别决议议案：5、6、7。
3、对中小投资者单独计票的议案：1~9。
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9。

应回避表决的关联股东名称：议案 8 应回避表决的关联股东名称：陈庆堂、

邱金谋、叶松青、陈庆昌、柯玉彬。议案 9 应回避表决的关联股东名称：何修明、姚建忠、骆福镇。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网……
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