公告日期：2025-04-30

福建天马科技集团股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024 年，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照

《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，从切实维护股
东权益和公司利益出发，严格按照《公司监事会议事规则》规范运作，紧紧围绕
公司总体发展战略目标，认真履行监事会的各项工作职责。报告期内，监事会成
员积极列席或出席公司董事会和股东大会会议，检查公司依法运作情况，对董事、 高级管理人员履行职责的情况进行了监督，为公司持续健康发展起到积极的推动
作用。现将 2024 年度监事会工作报告如下：

一、监事会换届情况

2024 年 8 月 26 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，选举何修明先生、
姚建忠先生为公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工
代表监事骆福镇先生共同组成公司第五届监事会。同日，公司召开第五届监事会
第一次会议，选举何修明先生为监事会主席。

二、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 13 次会议，具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 议案名称

1.《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>并办理
2024 年 1 第四届监事会第 工商变更登记的议案》；

1 月 16 日 二十一次会议 2.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》。

2024 年 2 第四届监事会第 1.《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
2 月 21 日 二十二次会议 议案》。

1.《公司 2023 年度监事会工作报告》；

2.《公司 2023 年度财务决算报告》；

3.《公司 2023 年年度报告及摘要》；

4.《关于 2023 年度审计报告及财务报表的议案》；
2024 年 4 第四届监事会第 5《. 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股
3 月 25 日 二十三次会议 本方案的议案》；

6.《公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》；
7.《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

8.《公司 2023 年度内部控制审计报告》；

9《. 公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》；

序号 召开时间 会议届次 议案名称

10.《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的
议案》；

11.《关于 2024 年度为子公司提供授信担保和业务履
约担保的议案》；

12.《关于公司及子公司 2024 年度开展融资租赁业务
暨为子公司提供担保的议案》；

13.《关于 2024 年度为下游客户及产业链供应商提供
担保的议案》；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。