公告日期：2025-04-30

福建天马科技集团股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和福建天马科技集团股份有限 公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职 责，积极开展各项工作，充分发挥专业作用。现就公司审计委员会 2024 年度履 职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事潘琰女士、独立董事关瑞章先生及 董事陈庆昌先生三人组成，其中主任委员由独立董事潘琰女士担任。报告期内， 公司完成了董事会的换届工作，选举产生了公司第五届董事会成员，并调整了公 司董事会专门委员会的组成人选。第五届董事会审计委员会由独立董事汤新华先 生、独立董事艾春香先生、董事郑昕先生三人组成，其中独立董事汤新华先生担 任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席
了全部会议，主要就定期报告、内部控制评价报告、内部审计工作、聘用会计师 事务所等事项进行了审议。各委员在积极履行审计委员会职责的同时，充分发挥 了审查、监督作用，有效监督了公司审计工作的开展。会议召开情况具体如下：

序号 召开时间 会议届次 议案名称

2024 年 1 第四届董事会审 1.《公司 2023 年第四季度审计工作的总结》；

1 月 13 日 计委员会第十九 2.《公司 2023 年内部审计工作总结报告》；

次会议 3.《公司 2024 年度内部审计工作计划》。

1.《公司 2023 年度财务决算报告》；

2.《公司 2023 年年度报告及摘要》；

3.《关于 2023 年度审计报告及财务报表的议案》；
第四届董事会审 4.《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度
2024 年 4 计委员会第二十 履行监督职责情况报告》；

2 月 24 日 5.《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

次会议 6.《关于续聘会计师事务所的议案》；

7.《公司 2024 年第一季度报告》；

8.《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》；
9.《公司 2024 年第一季度审计工作总结》。

序号 召开时间 会议届次 议案名称

第四届董事会审 1.《关于公司 2024 年半年度财务报告》；

3 2024 年 7 计委员会第二十 2.《公司 2024 年第二季度审计工作总结》；

月 19 日 一次会议 3.《关于公司 2024 年上半年内部审计专项检查报
告的议案》。

2024 年 8 第五届董事会审 1.《关于选举董事会审计委员会主任委员的议案》；
4 月 26 日 计委员会第一次 2.《关于聘任公司财务总监的议案》；

会议 3.《关于聘任公司审计中心负责人的议案》。

2024 年 10 第五届董事会审 1.《公司 2024 年第三季度报告》；

5 月 28 日 计委员会第二次 2.《公司 2024 年第三季度审计工作总结》。

会议

2024 年 12 第五届董事会审 1.《关于公司 2024 年度内部控制审计报告、年度
6 月 31 日 计委员会第三次 审计报告进场前事项沟通》。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。