公告日期：2025-04-30

福建天马科技集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（江兴龙）

本人作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案并发表意见，在履职过程中始终保持独立判断，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

江兴龙，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，理学博士。现任集美大学水产学院教授、博士生导师，鳗鲡现代产业技术教育部工程研究中心主任，福建省—东盟地区水产绿色养殖联合研发中心主任，国家鳗鲡产业科技创新联盟理事长，“一带一路”国家鳗鲡产业技术创新战略联盟理事长，集美大学水域环境与渔业资源监测中心主任。2024年8月26日至今，任公司第五届董事会独立董事，同时担任公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在直接或间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年任职期间内，本人亲自出席了公司召开的6次董事会会议和3次股东大会。在董事会会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。本人对所审议的各项议案均投了赞成票，没有反对
或弃权的情况。

参加董事会情况 参加股东

独立 大会情况

董事

姓名 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东

次数 次数 次数 次数 未亲自参加会议 大会次数

江兴龙 6 6 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

类别 任职情况 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数

薪酬与考核委员会 主任委员 1 1 0

提名委员会 委员 1 1 0

独立董事专门会议 委员 3 3 0

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等四个专门委员会，本人在报告期内担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、独立董事专门会议委员。2024年，本人依照《公司章程》等相关法律法规的有关规定，积极履行职责，主持召开了1次薪酬与考核委员会会议，并参加了1次提名委员会会议和3次独立董事专门会议，就公司新一届董事会聘任财务负责人、高级管理人员、关联交易等相关事项进行审议，并发表了同意意见。任职期间内，本人勤勉尽责，积极参与公司战略讨论及管理提升，为公司高质量发展提供助力。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，了解审计工作计划的制定情况，关注会计师事务所对2024年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项，维护了审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过股东大会、上证e互动、投资者热线等方式积极与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，敦促董事会决策符合上市公司整体利益，切……
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