公告日期：2025-04-30

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-027
福建天马科技集团股份有限公司

关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

行权价格：由13.60元/份调整为13.56元/份。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29
日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据公司《2024 年股票期权激励计划》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）等有关规定和公司2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本次激励计划的行权价格进行调整。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024 年 5 月 17 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届
监事会第二十五次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事关瑞章先生就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。监事会对相关事项发表了核查意见。北京市天元（深圳）律师事务所和上海信公轶禾企业管理咨询有限公司分别出具了法律意见
书及独立财务顾问报告。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日披露在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（二）公司对拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，
公示期为自 2024 年 5 月 18 日至 2024 年 5 月 27 日止。截至公示期满，公司监事
会未收到对本次拟激励对象名单提出的任何异议。公司于 2024 年 5 月 28 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（三）2024 年 6 月 3 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大
会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于 2024 年 6
月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2024 年股票期
权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）公司于 2024 年 7 月 9 日召开公司第四届董事会第三十七次会议和第
四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单、授予数量及行权价格的议案》和《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。由于 15 名激励对象因离职而不再符合激励对象资格或个人原因自愿放弃拟授予其的全部股票期权，公司本次激励计划的授予激励对象人数由 155人调整为 140 人，不再列入激励名单的激励对象原获授股票期权份数将调整到本次激励计划授予的其他激励对象。由于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，本次激励计划股票期权授予数量由 920.00 万份调整为
1,012.00 万份，行权价格由 14.96 元/份调整为 13.60 元/份。同时确定以 2024 年 7
月 9 日为股票期权授权日，向符合授予条件的 140 名激励对象授予 1,012.00 万份
股票期权。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。北京市天元（深圳）律师事务所和上海信公轶禾企业管理咨询有限公司对相关事项分别出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

（五）2024 年 7 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完成了本次激励计划的授予登记手续，授予日为 2024 年 7 月 9 日，实际
授予的股票期权数量为 1,012.00 万份，激励对象人数为 140 人，行权价格为 13.60
元/份。公司于 2024 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于 2024 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。

（六）公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届……
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