公告日期：2025-04-15

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-013
福建天马科技集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议于 2025 年 4 月 14 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议
通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际到会表决董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于 2025 年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于 2025 年度为下游客户及产业链供应商提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司
董事会

二〇二五年四月十五日

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