公告日期：2025-04-26

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-006
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康隆达”）
第五届董事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、传真、电子邮件等
形式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应
出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及报告摘要》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达 2024 年年度报告》及《康隆达 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年年度利润分配预案》

公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达 2024 年年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

姓名 报告期内职务 2024 年度报酬总额
（万元）（税前）

张家地 董事长、总经理 75.89

王春英 董事、副总经理、财务总监 57.38

张钟洋 董事 34.80

闻儿 监事会主席 25.30

周钢 监事 18.25

郑华军 职工代表监事 30.78

芦建根 副总经理 104.81

胡松 副总经理 34.06

唐倩 副总经理、董事会秘书 60.18

独立董事年度津贴为8万(税前),已经公司2023年度第二次临时股东大会审议通过。

董事会审议仅担任高级管理人员 2024 年度的薪酬，其中兼任公司高级管理人员的董事张家地先生和王春英女士已回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事、监事的薪酬直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2024 ……
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