公告日期：2025-04-26

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-020

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公
司办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √
2 公司 2024 年度监事会工作报告 √
3 公司 2024 年度财务决算报告 √
4 公司 2024 年年度报告及报告摘要 √
5 公司 2024 年年度利润分配预案 √
6 关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案 √
7 关于 2025 年度开展期货和外汇衍生品交易的议案 √
8 关于使用自有资金购买理财产品的议案 √
9 关于公司申请银行授信额度的议案 √

10 关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案 √
11 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
12 关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √
13 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √
14 关于追认关联方并确认关联交易的议案 √
15 关于为控股子公司提供财务资助预计的议案 √
听取《2024 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审
议通……
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