公告日期：2025-09-18

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-059
三祥新材股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 17 日

(二)股东会召开的地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司南阳科技园
区会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 337

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 238,960,610

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 56.4518

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规，《公司章程》及《股东会议事规则》的要求和规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中卢泰一先生、夏瑞祺先生、杨辉先生、独
立董事林琳女士、独立董事周秋霞女士、独立董事王军杰先生以通讯方式出
席本次会议；
2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 238,642,690 99.8669 218,020 0.0912 99,900 0.0419

2、 议案名称：关于修订公司部分内部制度的议案

2.01 议案名称：《三祥新材股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 238,730,890 99.9038 154,520 0.0646 75,200 0.0316

2.02 议案名称：《三祥新材股份有限公司董事会议事规则》

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 238,733,190 99.9048 154,520 0.0646 72,900 0.0306

2.03 议案名称：《三祥新材股份有限公司独立董事工作制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 238,715,690 99.8975 154,520 0.0646 90,400 0.0379

2.04 议案名称：《三祥新材股份有限公司关联交易管理规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
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