公告日期：2025-05-23

三祥新材股份有限公司
2024 年年度股东大会
（股票代码：603663）

会

议

材

料

福建 寿宁

2025 年 5 月 28 日

议案清单

2024 年年度股东大会议程...... 3
2024 年年度股东大会须知...... 5
2024 年年度股东大会会议议案......7

议案 1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......7

议案 2 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案......8

议案 3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......9
议案 4 关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案

......12

议案 5 关于公司 2024 年度利润分配预案...... 13

议案 6 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案...... 14

议案 7 关于确定公司 2025 年度董事、监事薪酬的议案...... 16
议案 8 关于 2025 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议

案......17

议案 9 关于续聘公司 2025 年审计机构的议案......19

议案 10 关于补选公司独立董事的议案......20
2024 年度股东大会会议议案附件......21

2024 年年度股东大会议程

一、会议时间：2025 年 5 月 28 日下午 14 时 30 分

网络投票：2025 年 5 月 28 日（星期三）采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司南阳科技园区会议室
三、会议召集人：董事会
四、会议主持人：董事长夏鹏先生
五、会议出/列席对象：

1.股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托人；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.聘任律师及其他工作人员。
六、会议审议事项

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

4 关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算 √

的议案

5 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

6 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 √

7 关于确定公司 2025 年度董事、监事薪酬的议案 √

8 关于 2025 年度公司及所属子公司申请授信及提供 √

担保的议案

9 关于续聘公司 2025 年审计机构的议案 √

10 关于补选公司独立董事的议案 √

七、审议与表决

1.针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

2.大会对上述议案进行审议并表决

3.计票、监票

八、汇总投票结果

汇总现场会议和网络投票表决情况
九、宣布表决结果、决议和法律意见

1.董事长宣布本次会议表决结果

2.董事长宣读本次股东大会决议

3.律师发表本次股东大会的法律意见

4.签署会议记录和会议决议

5.宣布会议结束

2024 年年度股东大会须知

各位股东：

为维护投资者的合法权益，保障三祥新材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次股东……
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