公告日期：2025-02-15

证券简称：三祥新材 证券代码：603663
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

三祥新材股份有限公司

2025 年股票期权与限制性股票激励计划

（草案）

之

独立财务顾问报告

二〇二五年二月

目 录

一、释义...... 4
二、声明...... 6
三、基本假设...... 7
四、本次股票期权与限制性股票激励计划的主要内容 ......8

（一）激励对象的范围及分配情况...... 8

（二）授予的股票期权与限制性股票数量...... 9

（三）股票来源...... 11
（四）股票期权与限制性股票的有效期、授权/授予日及授予后相关时间安

排...... 11

（五）股票期权与限制性股票行权/授予价格...... 15

（六）激励计划的考核...... 16

（七）激励计划其他内容...... 21
五、独立财务顾问意见 ...... 22
（一）对股票期权与限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意

见...... 22

（二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见...... 23

（三）对激励对象范围和资格的核查意见...... 23

（四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见...... 24
（五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见.. 24
（六）股权激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查

意见...... 25

（七）对公司实施股权激励计划的财务意见...... 27
（八）公司实施股权激励计划对上市公司持续经营能力、股东权益影响的

意见...... 27

（九）对上市公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见...... 28

（十）其他...... 28

（十一）其他应当说明的事项...... 29
六、备查文件及咨询方式 ...... 31

（一）备查文件...... 31

（二）咨询方式...... 31
一、释义

本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
三祥新材、本公司、公司、上市公司 指 三祥新材股份有限公司（含分公司及控股子公司）

本激励计划 指 三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股
票激励计划

股票期权、期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价
格和条件购买本公司一定数量股票的权利

公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对
限制性股票 指 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限
售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方
可解除限售流通

按照本激励计划规定，获得股票期权或限制性股票的
激励对象 指 公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术
（业务）骨干人员

授权日、授予日 指 公司向激励对象授予权益的日期，授权日、授予日必
须为交易日

等待期 指 股票期权授权日至股票期权可行权日之间的时间段

激励对象根据股票期权激励计划，行使其所拥有的股
行权 指 票期权的行为，在本激励计划中行权即为激励对象按
……
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