公告日期：2025-09-19

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2025-038
宁波柯力传感科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份有限公司双 K 楼 20 楼董事会会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 602

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 151,591,773

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.9799

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长柯建东先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书叶方之先生出席本次会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 151,539,705 99.9656 31,068 0.0204 21,000 0.0140

2、 议案名称：关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 150,549,873 99.3126 1,012,000 0.6675 29,900 0.0199

3、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
3.01、议案名称：独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 150,558,173 99.3181 1,014,400 0.6691 19,200 0.0128

3.02、议案名称：利润分配管理制度
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 151,537,473 99.9641 36,900 0.0243 17,400 0.0116

3.03、议案名称：募集资金管理制度
审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 150,559,173 99.3188 1,013,300 0.6684 19,300 0.0128

3.04、议案名称：关联交易管理制度
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 150,557,973 99.3180 ……
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