公告日期：2025-04-29

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2025-008

宁波柯力传感科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于2024年4月16日通过电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出。本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议及形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对相关议案进行了充分讨论，以书面表决的方式通过以下议案，形成决议如下：

（一）审议并通过《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《2024年度总经理工作报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（四）审议并通过《2024年年度报告及摘要》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感2024年年度报告摘要》及《柯力传感2024年年度报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《2024年度内部控制评价报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感2024年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（六）审议并通过《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.78元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本281,659,426股，以此计算合计拟派发现金红利78,301,320.43元（含税），公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为
30.06%。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于2024年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议并通过《2024年度独立董事述职报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感2024年度独立董事述职报告》。

独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

（八）审议并通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

（九）审议并通过《公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（十）审议并通过《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（十一）审议并通过《董事……
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