公告日期：2025-09-16

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-038

恒林家居股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 117

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 100,624,080

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

72.3565
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。

本次会议由本公司董事会召集，董事长王江林先生主持本次会议，本次会议
采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 董事会秘书汤鸿雁女士出席会议；除副总经理蔡彬先生因公出差请假外，其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2025 年中期利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 100,577,300 99.9535 30,680 0.0304 16,100 0.0160

2、 议案名称：《关于废止和修订公司部分管理制度的议案》

2.01 议案名称：《恒林家居股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 100,392,000 99.7693 117,080 0.1163 115,000 0.1142

2.02 议案名称：《关于废止<监事会议事规则><授权管理制度>》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 100,559,400 99.9357 35,380 0.0351 29,300 0.0291

(二) 现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

持股 5……
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