公告日期：2025-06-04

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-027

恒林家居股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 3 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 90

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 100,081,980

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 71.9667

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。

本次会议由本公司董事会召集，董事长王江林先生主持本次会议，本次会议采取

现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《中华人

民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、董事会秘书汤鸿雁女士出席会议；除副总经理蔡彬先生因公出差请假外，其

他高管均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于补选第七届董事会非独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

1.01 卢小英 99,774,574 99.6928 是

2、 关于补选第七届董事会独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

2.01 俞国燕 99,774,070 99.6923 是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于补选第七

1.00 届董事会非独

立董事的议案

1.01 卢小英 24,574 7.4022 0 0.0000 307,406 92.5977

关于补选第七

2.00 届董事会独立

董事的议案

2.01 俞国燕 24,070 7.2504 0 0.0000 307,910 92.7496

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议议案均为普通决议议案，均对中小投资者单独计票，均已获得出

席公司本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的过半数审议通

过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：袁晟、楼晴昊

2、 律师见证结论意见：

恒林家居股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规

则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规

则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决……
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