公告日期：2025-05-24

恒林家居股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议资料

证券代码：603661

中国·安吉

2025 年 6 月 3 日

目 录

会议议程 ...... 3
会议须知 ...... 5
关于补选第七届董事会非独立董事的议案 ...... 6
关于补选第七届董事会独立董事的议案 ...... 7

会议议程

一、会议时间

会议召开方式：现场方式、网络方式；

现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日（星期二）14:00；

网络投票的时间：自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 6 月 3 日；

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室。

三、会议审议事项

与会股东逐项审议以下议案：

序号 议案名称

累积投票议案
1.00 关于补选第七届董事会非独立董事的议案
1.01 卢小英
2.00 关于补选第七届董事会独立董事的议案
2.01 俞国燕

其中，议案 1、议案 2 均为普通决议议案，且需对中小投资者单独计票。
四、会议流程

（一）会议开始

1、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00）；

2、会议主持人宣布会议开始（14:00）；

3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。

（二）宣读议案

1、宣读股东会会议议案。

（三）审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询；

2、会议主持人、公司董事、其他高级管理人员回答问题；

3、推选监票人和计票人；

4、股东投票表决；

5、监票人统计表决票和表决结果；

6、监票人代表宣布表决结果。

（四）会议决议

1、宣读股东会表决决议；

2、律师宣读法律意见书。

（五）会议主持人宣布股东会结束

会议须知

为了维护恒林家居股份有限公司（以下简称公司）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请有出席股东会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会办公室具体负责大会有关事宜。

二、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之内。

四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。

五、公司召开股东会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议及批准，随后对各项议案进行表决。在统计表决结果期间由股东进行发言或提问，会议主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。

六、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会表决采用记名投票表决。

八、提问和解答后，宣布表决结果、大会决议，并由律师宣读法律意见书。
九、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。
议案一：

恒林家居股份有限公司

关于补选第七届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公司将董事会席位由5名增加至7名，现董事会拟提名卢小英女士为公司第七届董事……
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