公告日期：2025-05-08

恒林家居股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

证券代码：603661

中国·安吉

2025 年 5 月 16 日

目 录

会议议程 ...... 3
会议须知 ...... 6
公司2024年度董事会工作报告 ...... 7
公司2024年度监事会工作报告 ...... 15
公司2024年年度报告及其摘要 ...... 19
公司2024年度财务决算报告 ...... 20
公司2024年度利润分配预案 ...... 23关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 .... 25
关于公司2025年度对外担保额度预计的议案 ...... 26
关于续聘2025年度会计师事务所的议案 ...... 31
关于取消监事会并修订《公司章程》和部分公司治理制度的议案 ...... 35关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的
议案 ...... 82
关于公司监事2024年度薪酬执行情况的议案 ...... 84
关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案 ...... 86

会议议程

一、会议时间

会议召开方式：现场方式、网络方式；

现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:00；

网络投票的时间：自2025年5月16日至2025年5月16日；

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点

浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室。

三、会议审议事项

与会股东逐项审议以下议案：

序号 议案名称

累积投票议案
1 《公司2024年度董事会工作报告》
2 《公司2024年度监事会工作报告》
3 《公司2024年年度报告及其摘要》
4 《公司2024年度财务决算报告》
5 《公司2024年度利润分配预案》
6 《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》

7 《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》
8 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>和部分公司治理制度的议案》（需
逐项表决）

9.01 《恒林家居股份有限公司章程》
9.02 《恒林家居股份有限公司股东会议事规则》
9.03 《恒林家居股份有限公司董事会议事规则》

9.04 《恒林家居股份有限公司独立董事工作制度》
10 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬
考核方案的议案》

11 《关于公司监事2024年度薪酬执行情况的议案》
12 《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》

本次股东大会还将听取《公司2024年度独立董事述职报告》。

1、议案9.01为特别决议议案。

2、议案5、议案7、议案8、议案10、议案11需对中小投资者单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案11

应回避表决的关联股东名称：与上述议案有利害关系的股东回避表决。
四、会议流程

（一）会议开始

1、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00）；

2、会议主持人宣布会议开始（14:00）；

3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。

（二）宣读议案

1、宣读股东大会会议议案。

（三）听取报告

1、听取公司2024年度独立董事述职报告。

（四）审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询；

2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；

3、推选监票人和计票人；

4、股东投票表决；

5、监票人统计表决票和表决结果；

6、监票人代表宣布表决结果。

（五）会议决议

1、宣读股东大会表决决议；

2、律师宣读法律意见书。

（六）会议主持人宣布股东大会结束。

……
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