公告日期：2025-04-26

恒林家居股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（徐 放）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，作为恒林家居股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人在 2024 年度工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人担任公司第六届、第七届董事会独立董事，具备较高的专业水平和丰富的实践经验，与公司发展需求高度契合，符合有关法律法规的要求。

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

徐放女士，硕士学位，正高级会计师。曾任上海航空有限公司财务部总经理、中国东方航空股份有限公司财务部副总经理、上海航空有限公司财务总监；担任第十三届上海市政协委员、第七届上海市知联会理事；自 2021 年 12 月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会、3 次股东大会，本人出席情况如下：

独立董 参加董事会情况 参加股东

事 大会情况

本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东

加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 大会的次

次数 次数 加次数 次数 加会议 数

徐放 9 9 8 0 0 否 3

在出席每次会议前，对审议事项均进行了认真审阅，主动与相关人员沟通获取做出决策所需要的信息，并结合自身专业背景与从业经验提出专业建议，独立、客观地行使了表决权。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会成员、战略委员会成员、提名委员会成员，报告期内，公司共召开 7 次审计委员会会议、3 次战略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议。本人均亲自参加了相关会议，未有无故缺席的情况发生，在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，审议事项涉及公司定期报告、对外担保预计、董事与高级管理人员候选人任职资格审核等诸多事项，积极有效地履行了独立董事职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开 2 次专门会议，本人均亲自出席相关会议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案均经过认真了解、客观谨慎的思考，并投了赞成票，没有反对票和弃权票。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人充分履行独立董事职责，通过多种渠道和方式深度参与公司治理工作，如亲自出席董事会会议、独立董事专门会议、各专门委员会会议及股东大会、参加 2024 年半年度业绩说明会；同时，本人主动利用非会议时间开展常态化实地工作，多次深入公司及子公司进行现场办公与实地考察，通过与各职能部门开展专项沟通、调研访谈等形式，实时跟踪公司重大事项进展、经营管理动态与财务状况，为公司战略布局优化、风险防控体系完善提供专业意见。本人通过与外部审计机构保持密切沟通，围绕审计重点领域、关键环节及工作进度等方面提出专业建议，助力提升审计工作质量与效率。此外，本人还通过现场面谈、电话沟通、微信交流等多样化方式，与公司管理层保持高频
高度关注。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通协作，在各委员会会议、董事会会议及股东大会召开前，均会及时将完备的会议资料提交本人审阅，并对独立董事的各项工作予以积极配合与支持，定期向董事会及独立董事汇报公司生产经营情况及重大事项推进进度，针对本人提出的问题也能迅速反馈、高效解决，切实保障了独立董事的知情权，为本人顺利履职营造了良好条件，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、年度履职重点关注事项的情况

（……
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