公告日期：2025-04-26

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-014
恒林家居股份有限公司

关于修订《公司章程》和部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》，以及中国证监会于 2024 年
12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，同步 依据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件等规定，结合恒林家居股份有限公司（以下简称公司、恒林股份）的
实际情况，公司于 2025 年 4 月 25 日分别召开第七届董事会第五次会议审议通过
了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其部分公司治理制度的议案》、第七届 监事会第四次会议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司拟取消监 事会，由审计委员会承担《公司法》所规定的原监事会的职责，并对《恒林家居 股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其附件中的相关条款进行修订并办 理工商备案。

原董事会下设的专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可 持续发展委员会”。同时，在原有职责权限基础上相应增加可持续发展管理职责 权限等内容，制定《恒林股份董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。原《恒 林股份董事会战略委员会实施细则》自本次董事会审议通过之日起废止。

本次调整仅涉及战略委员会名称的变更，委员会的成员构成及任期均不作调 整。

本次修订的制度如下：

序号 制度名称 修订情况 是否需要提
交股东大会

1 《恒林家居股份有限公司章程》 修订 是

2 《恒林家居股份有限公司股东会议事规则》 修订 是

1

3 《恒林家居股份有限公司董事会议事规则》 修订 是

4 《恒林家居股份有限公司独立董事工作制度》 修订 是

5 《恒林家居股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会 修订 否

实施细则》

6 《恒林家居股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 修订 否

7 《恒林家居股份有限公司董事会提名委员会实施细则》 修订 否

8 《恒林家居股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细 修订 否

则》

9 《恒林家居股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度》 修订 否

10 《恒林家居股份有限公司信息披露管理制度》 修订 否

11 《恒林家居股份有限公司委托理财管理制度》 重新编制 否

12 《恒林家居股份有限公司关联交易决策制度》 修订 否

13 《恒林家居股份有限公司总经理工作细则》 修订 否

14 《恒林家居股份有限公司董事会秘书工作细则》 修订 否

15 《恒林家居股份有限公司内部控制制度》 修订 否

16 《恒林家居股份有限公司内部审计制度》 修订 否

17 《恒林家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

18 《恒林家居股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司 修订 否

股份及其变动管理制度》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

其中：本议案第1-4项制度尚需提交股东大会审议（本次公司章程中公司董事由5人增加至7人，将在60日内完成董事的补选），本议案第5-18项制度由董事会审议通过之日起生效实施。

特别说明：《恒林家居股份有限……
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