公告日期：2025-04-26

恒林家居股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

恒林家居股份有限公司（简称公司）董事会审计委员会（以下简称审计委员会），根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行董事会审计委员会的工作职责。现就审计委员会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第六届审计委员会由 3 名委员构成，分别为独立董事徐放女士、独立董事秦宝荣先生、非独立董事王雅琴女士，主任委员由会计专业独立董事徐放女士担任。

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中“审计委员会成
员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，2024 年 4 月 25 日
公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事兼副总经理王雅琴女士不再担任审计委员会委员，选举公司董事张赟辉先生担任董事会审计委员会委员，与徐放女士（主任委员）、秦宝荣先生共同组成公司第六届董事会审计委员会。

2024 年 7 月公司董事会进行换届选举，第七届董事会审计委员会由独立董
事徐放女士、独立董事徐笑波先生、职工代表董事张赟辉先生组成，主任委员由会计专业独立董事徐放女士担任。

2024 年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，审计委员会共计召开 7 次会议，对年度财务报告审计工作计划、
定期报告、计提资产减值准备、续聘会计师事务所、内部控制评价报告、内控
审计工作、关联交易、财务负责人任职资格等事项召开会议，各委员出席了全部会议，各项议案均经全体委员审议通过，具体情况如下：

1、2024 年 2 月 26 日，公司召开第六届董事会审计委员会第九次会议，会
议审议通过《关于购买关联方股权并开展服务器采购的议案》。

2、2024 年 4 月 16 日，公司召开第六届董事会审计委员会第十次会议，会
议审议通过《关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的议案》。

3、2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会审计委员会第十一次会议，
会议审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度利润分配预案》《公司 2023 年年度报告及摘要》《关于 2023 年计提资产减值准备的议案》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《公司 2024 年第一季度报告》《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》等 10 项议案。

4、2024 年 7 月 29 日，公司召开第七届董事会审计委员会第一次会议，会
议审议通过《关于审查公司拟聘任财务负责人任职资格的议案》。

5、2024 年 8 月 22 日，公司召开第七届董事会审计委员会第二次会议，会
议审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。

6、2024 年 10 月 29 日，公司召开第七届董事会审计委员会第三次会议，
会议审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。

7、2024 年 12 月 13 日，公司召开第七届董事会审计委员会第四次会议，
会议审议通过《审计机构关于公司 2024 年度审计工作计划》。

三、审计委员会年度履行职责的情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，审计委员会通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）在履职期间的工作情况的监督核查，认为天健会计师事务所在担任公司审计机构期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，本着严谨
求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责，较好地履行了审计机构的义务和责任。

2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议

鉴于上述原因，经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提议继续聘请天健作为公司 2024 年度财务审计机构与内部控制审计机构。

3、审核外部审计机构的审计费用

审计委员会审议了续聘会计师事务所的议案，听取了会计师提供服务情况的报告，并就审计费用情况与外部审计机构进行沟通。

4、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项

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