公告日期：2025-09-18

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-054
转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

关于提前赎回“科达转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 8 月
25 日至 2025 年 9 月 17 日，已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
6.38 元/股的 130%（即 8.294 元/股），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“科达转债”的有条件赎回条款。

● 公司于 2025 年 9 月 17 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于提前赎回“科达转债”的议案》，为降低公司资产负债率，进一步优化整体资本结构，决定行使“科达转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“科达转债”全部赎回。

● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 6.38元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准，公司于2020年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额51,600.00万元，存续期限为自发行之日起6年（以下简称“本次发行”），票面利率为第一年为0.4%、第二年为0.8%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为3%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管 决 定 书 [2020]87 号文同意，公司公开发行的51,600.00万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易（债券简称：“科达转债”，债券代码：113569）。

（三）可转债转股价格调整情况

根据有关规定和《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“科达转债”自2020年9月14日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为14.88元/股，最新转股价格为6.38元/股。历次转股价格调整情况如下：

1. 因公司实施2019年年度利润分配方案，自2020年7月1日起，转股价格调
整为14.84元/股，详见《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告
编号：2020-056）

2. 因公司实施2020年年度利润分配方案，自2021年5月21日起，转股价格调
整为14.80元/股，详见《关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》
（公告编号：2021-044）

3. 因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022年6月29日起，转股价格调
整为14.76元/股，详见《关于2021年度利润分配调整可转债转股价格的公告》
（公告编号：2022-040）

4. 因公司实施2023年员工股权激励计划，完成了限制性股票的授予登记，
自2023年9月25日起，转股价格调整为14.57元/股，详见《关于“科达转债”
转股价格调整的公告》（公告编号：2023-076）

5. 经公司2024年第一次临时股东大会授权，公司于2024年3月25日召开第四
届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于向下修正“科达转债”转股价
格的议案》，“科达转债”的转股价格自2024年3月27日起由14.57元/股调
整为8.68元/股。具体内容详见公司于 2024年3月26日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《苏州科达科技股份有限公司关于向下修正“科
达转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-022）。

6. 经公司2024年第二次临时股东大会授权，公司于2024年7月29日召开第四
届董事会第三十三次会议审议通过了 《关于向下修正“科达转债”转股价
格的议案》，“科达转债”的转股价格自2024年7月31日起由8.68元/股调整
为6.36元/股。具体内容详见公司于 2024年7月30日在上海证券交易所网站

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