公告日期：2025-09-17

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-052

转债代码： 113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：苏州高新区金山路 131 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 467

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 156,137,392

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 29.45

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长陈冬根先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人，
2、公司在任监事3人，出席3人，
3、董事会秘书张文钧出席了会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 155,743,716 99.7478 286,876 0.1837 106,800 0.0685

2、 议案名称：《关于增加公司经营范围的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 155,897,516 99.8463 187,776 0.1202 52,100 0.0335
3、 议案名称：《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 155,870,216 99.8288 195,376 0.1251 71,800 0.0461

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于变更公司 10,61 96.4247 286,8 2.6053 106,8 0.9700
注册资本的议 7,548 76 00

案》

2 《关于增加公司 10,77 97.8215 187,7 1.7053 52,10 0.4732
经营范围的议 1,348 76 0

案》

3 《关于修订<公 10,74 97.5736 195,3 1.7743 7……
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