公告日期：2025-04-26

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-017
转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于 2025 年 4 月 13 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 4 月 24
日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席邓雪慧女士主持，公司董事会秘书张文钧列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、 审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审议，监事会认为：2024 年年度利润分配方案已经第五届董事会第五次
会议审议通过。该利润分配方案是在考虑到公司现阶段业务特点及未来可持续发展的情况下提出的，符合《公司章程》规定的现金分红政策，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司
2024 年年度股东大会审议

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。2024 年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确的反应了公司募集资金使用情况。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了鉴证并出具了鉴证报告。符合募集资金使用及披露的相关规定。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认真阅读了《企业内部控制基本规范》等相关规定，并对公司董事会出具的《公司 2024 年度内部控制评价报告》进行审核。经审议，监事会认为：该报告全面反映了我公司内部控制情况。根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求，公司已建立了完善的内部控制管理体系，内部控制活动基本涵盖了所有营运环节。公司的内控制度遵循了《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，覆盖了公司经营的各个环节，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。同时，公司按照所建立的内部控制制度开展经营业务，内部控制得到有效执行。

7、审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经核查，公司监事会认为：本次公司对外担保额度预计的决策程序符合国家
项。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2025 年度关联担保预计的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经核查，公司监事会认为：本次公司关联担保预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司关联担保额度预计事项。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3……
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