公告日期：2025-04-26

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-029

转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 13 点 00 分

召开地点：苏州高新区金山路 131 号 公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日

至2025 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

4 《公司 2024 年度利润分配方案》 √

5 《公司 2024 年年度报告及其摘要》 √

6 《关于确认公司董事 2024 年薪酬的议案》 √

7 《关于确认公司监事 2024 年薪酬的议案》 √

8 《关于公司对外担保预计的议案》 √

9 《关于公司关联担保预计的议案》 √

10 《关于日常关联交易的议案》 √

11 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理 √

的议案》

12 《关于续聘审计机构的议案》 √

《关于 2023 年股权激励计划第二个解锁条件未

13 成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的 √

议案》

14 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第五次会议、第
五届监事会第五次会议审议通过。相关内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊
登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。