公告日期：2026-03-06

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2026-019

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年3月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会。

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 3 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技集团
股份有限公司一楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 26 日

至2026 年 3 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度财务决算报告》 √

3 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》 √

4 《2025 年度利润分配方案》 √

5.00 《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》 √

5.01 公司董事长梁丰先生 2025 年度薪酬 √

5.02 公司董事陈卫先生和韩钟伟先生 2025 年度薪酬 √

5.03 公司独立董事 2025 年度薪酬 √

6 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7 《关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并 √

在北京证券交易所上市的议案》

注：公司独立董事庞金伟先生、黄勇先生将在 2025 年年度股东会上述职。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议，相关决议公告于 2026
年 3 月 6 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：7

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：议案 5.01 应回避表决的关联股东为：梁丰先
生、宁波胜越创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波阔能创业投资合伙企业（有限合伙）；议案 5.02 应回避表决的关联股东为：陈卫先生、韩钟伟先生。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。