公告日期：2026-03-06

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会审计委
员会就2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事庞金伟先生、黄勇先生及董事梁丰
先生组成，召集人由具备会计专业资格的庞金伟先生担任。审计委员会成员均具
有充足的专业知识和经验，成员组成均符合相关法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年公司审计委员会共召开十次会议，具体如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

经审议认为：熊高权先生具备履行财务总监职责所必需的职业
2025 年 1 审议通过《关于聘 品德、专业知识和工作经验，不存在中国证监会、上海证券交
月 6 日 任公司财务总监的 易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公
议案》1 项议案 司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规
定，提名程序合法合规；一致同意通过前述 1 项议案。

审议通过《关于延 经审议认为：公司本次对年产 10 万吨高性能锂离子电池负极材
2025 年 1 期并继续实施募投 料一体化建设项目进行延期事项，充分考虑了公司长期发展的
月 21 日 项目的议案》1 项议 战略规划，履行了必要的审议、表决程序，不存在改变募集资
案 金投向和用途的情形，符合公司和全体股东的利益；一致同意
通过前述 1 项议案。

审议通过《关于放 经审议认为：公司本次放弃参股公司四川茵地乐股权转让事项
2025 年 3 弃参股公司股权转 的优先认购权事项不存在损害公司及其他股东特别是中小股东
月 25 日 让优先购买权暨关 利益的情形。关联委员已回避表决，其余审计委员会成员一致
联交易的议案》1 项 同意通过前述 1 项议案。

议案

经审议认为：审计委员会坚持遵循独立、客观、公正的职业准
则，切实履行审计委员会的职责与义务，推动公司稳健经营、
审议通过《2024 年 科学决策、健康发展，维护公司整体利益及股东权益；认为《2024
度董事会审计委员 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反应了公司 2024 年度
2025 年 4 会履职情况报告》 的财务状况，不存在虚假性陈述或重大遗漏；认为公司编制的
月 25 日 《关于会计政策变 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》真实、准确、
更的议案》等 11 项 完整地反应了公司 2024 年度的经营状况和经营成果，不存在虚
议案 假性陈述或重大遗漏；一致同意并通过前述《2024 年度董事会
审计委员会履职情况报告》、《2024 年度财务决算报告》、《2024
年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》等 11 项议案。

审议通过《关于拟 经审议认为：公司拟注册发行债务融资工具，过去已审议未注
2025 年 6 注册发行债务融资 册的额度不再使用，有利于进一步推动公司发展，拓宽融资渠
月 13 日 工具的议案》1 项议 道，优化融资结构，提升资金流动性管理能力，满足经营发展
案 的资金需求；一致同意通过前述 1 项议案。

审议通过《关于将 经审议认为：公司将募集资金专户利息用于所属募投项目建设
募集资金专户利息 并以募集资金向四川紫宸增资有利于提高募集资金使用效率，
用于所属募投项目 加强募集资金管理，不会影响募集资金投资项目的正常实施，
建设的议案》《会计 不会损害股东利益；制定了《会计师事务所选聘制度》，认为公
2025 年 6 ……
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