公告日期：2026-02-12

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2026-009
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司
关于修订于H股发行上市后生效的公司章程（草案）
及相关议事规则、内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订及制定公司H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关于修订H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则的情况

基于公司拟发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次H股上市”）的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》等中国境内有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等香港法律法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，也为进一步提升规范运作水平，公司拟对现行《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关议事规则进行修订，形成本次H股上市后适用的《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）、《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）、《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）。

《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》经股东会审议通过后，将自本次H股上市之日起生效并实施，在《公司章程（草案）》及相关议事规则生效前，公司现行《公司章程》及相应的议事规则
继续有效。

二、《公司章程（草案）》主要修订情况

本次H股上市后适用的《公司章程（草案）》与现行《公司章程》对比如下：

条款 修订前 修订后

为维护公司、股东、职工和债权人的合法 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范
权益，规范公司的组织和行为，根据《中 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
华人民共和国公司法》（以下简称“《公 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
第一条 司法》”）、《中华人民共和国证券法》 券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章
（以下简称“《证券法》”）、《上市公 程指引》、《香港联合交易所有限公司证券上市规

司章程指引》和其他有关规定，制定本章 则》（以下简称“《香港上市规则》”）和其他有关
程。 规定，制定本章程。

公司于 2017 年 10 月 13 日经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）核准，首次公开发行
人民币普通股 6,370.29 万股；公司股票于 2017 年 11
公司于 2017 年 10 月 13 日经中国证券监 月 3 日在上海证券交易所上市。公司发行的在上海证
督管理委员会（以下简称“中国证监 券交易所上市的股票，以下简称“A 股”。

第四条 会”）核准，首次公开发行人民币普通股 公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，并于
6,370.29 万股；公司股票于 2017 年 11 月 【】年【】月【】日经香港联合交易所有限公司（以
3 日在上海证券交易所上市。 下简称“香港联交所”）批准，首次公开发行境外上
市股份【】股……
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