公告日期：2025-12-13

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-091
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。

本次日常关联交易为公司及子公司与枣庄振兴炭材科技有限公司（以下简称“振兴炭材”）和四川茵地乐材料科技集团有限公司（含其控股子公司，以下简称“茵地乐”）之间的日常关联交易，不会造成上市公司对关联方振兴炭材和茵地乐形成较大依赖的情形。公司2026年度预计发生的日常关联交易符合公司业务发展需要，亦不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开2025年第三次独立董事专门会议，会议以2票同意，0票反对，0票弃权一致同意的表决结果，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。同日，公司召开董事会审计委员会2025年第九次会议，经审议，一致同意上述议案，并将上述议案提交公司董事会审议。

公司于2025年12月12日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2026年度与振兴炭材进行的日常关联交易金额不超过1,000万元（不含税），同意公司2026年度与茵地乐进行的日常关联交易金额不超过11,000万元（不含税）。关联董事韩钟伟先生已回避表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次日常关联交易预计金额未达到上市公司最近一期经审计净资产的5%，因此本次日常关联交易预计无需提交公司股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司于2024年12月17日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过，同意2025年度向振兴炭材、茵地乐采购原材料不超过2,000万元、9,100万元（不含税）。截至2025年11月30日，公司与上述关联人进行的关联交易金额未超过上述审议金额。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别 关联人 前次预计金额 前次实际发生金额

向关联方购买原材料 振兴炭材 2,000.00 1,530.32

向关联方购买原材料 茵地乐 8,000.00 4,366.87

向关联方提供委托加工 茵地乐 700.00 145.98

向关联方销售商品 茵地乐 400.00 43.04

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

现根据公司实际经营与生产情况，并结合对 2026 年度业务情况的分析预测，公司预计 2026 年度与振兴炭材和茵地乐进行的日常关联交易金额分别为不超过1,000 万元（不含税）和不超过 11,000 万元（不含税），具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别 关联人 本次预计金额 2025 年 1-11 月 上年实际 占同类业
累计发生额 发生金额 务比例

向关联方采购原材料 振兴炭材 1,000.00 1,530.32 603.35 1.85%

向关联方采购原材料 茵地乐 9,000.00 4,366.87 4,331.21 14.25%

向关联方提供委托加 茵地乐 800.00 145.98 78.49 100.00%
工/服务

向关联方销售商品 茵地乐 ……
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