公告日期：2025-04-26

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-035

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25
日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关
于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审
议。

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度
规则实施相关过渡期安排》的最新规定，公司将不再设置监事会或监事，监事
会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等
法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条
款进行修订和重述，具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一章总则 第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法 第一条为维护公司、股东、职工和债权人权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根华人民共和国公司法》（以下简称“《公 据《中华人民共和国公司法》（以下简称司法》”）、《中华人民共和国证券法》 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券（以下简称“《证券法》”）、《上市公司 法》（以下简称“《证券法》”）、《上市章程指引》和其他有关规定，制订本章 公司章程指引》和其他有关规定，制定本
程。 章程。

第二条上海璞泰来新能源科技股份有限公 第二条上海璞泰来新能源科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律法规 司系依照《公司法》和其他有关法律法规
成立的股份有限公司（以下简称“公 成立的股份有限公司（以下简称“公司”或
司”）。 “本公司”）。

第四条公司于2017年10月13日经中国证券 第四条公司于2017年10月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）批准，首次公开发行人民币普通股 会”）核准，首次公开发行人民币普通股6,370.29万股；公司股票于2017年11月3日 6,370.29万股；公司股票于2017年11月3日

修订前 修订后

在上海证券交易所上市。 在上海证券交易所上市。

第九条董事长为公司的法定代表人。 第九条董事长为公司的法定代表人。董事
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

/ 第十条法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规

定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条公司全部资产分为等额股份，股 第十一条股东以其……
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