公告日期：2025-04-26

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职情况报告

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会审计委员会
就2024年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会由庞金伟先生担任召集人，委员分
别为梁丰先生、黄勇先生。庞金伟先生和黄勇先生为公司独立董事，其中庞金伟
先生为上海国家会计学院副教授，经济学博士，为会计专业人士。公司审计委员
会全体成员均具有充足的专业知识和经验，成员组成均符合相关法律法规的规定。
二、审计委员会会议召开情况

2024 年公司审计委员会共召开十次会议，具体如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

经审议通过了《关于 2023 年年度报告审计计划的
议案》，该审计计划能够有效推进公司 2023 年年度
审议通过《关于 2023 年年 报告审计工作，符合公司的实际生产经营情况，同
度报告审计计划的议案 》、 意按照该计划执行公司 2023 年年度报告审计工作；
2024-1-2 《关于 2024 年度内部审计 经审议通过了《关于 2024 年度内部审计工作计划
工作计划的议案》2 项议案 的议案》，公司审计部编制并提交的上海璞泰来新
能源科技股份有限公司《2024 年度内部审计工作计
划》能够有效覆盖公司经营的各个环节，同意按照
该工作计划进行全年审计工作。

审议通过《关于 2024 年度 经审议认为公司 2024 年度日常关联交易事项属于
2024-1-19 日常关联交易预计的议案》 正常经营往来，符合公司正常业务经营需求，参考
1 项议案 市场价格作为定价依据，价格公平合理，未损害公
司和股东的利益，一致同意通过该议案。

审议通过《关于计提资产减 经审议认为《关于计提资产减值准备的议案》相关
值准备的议案》《2023 年年 事项符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关
度报告》及《2023 年年度报 规定，依据充分、合理；《2023 年年度报告》《2023
告摘要》《2023 年度利润分 年年度报告摘要》真实、准确、完整地反应了公司
2024-4-12 配预案》《2023 年度内部控 2023 年度的经营状况和经营成果；《2023 年度利润
制评价报告》《关于延期并 分配预案》重视投资者的合理投资回报，兼顾公司
继续实施部分募投项目的 长远利益和发展需要；《2023 年度内部控制评价报
议案》《关于 2023 年度募集 告》真实、准确地反应了公司内部控制制度建设及
资金存放与使用情况的专 内部控制执行情况；《关于延期并继续实施部分募
项报告》《关于公司 2023 年 投项目的议案》是基于公司实际经营发展的需要，

度关联交易情况说明的议 充分考虑了公司长期发展的战略规划，履行了必要
案》《董事会审计委员会对 的审议、表决程序；《关于 2023 年度募集资金存放
安永华明会计师事务所（特 与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反应
殊普通合伙）履行监督职责 了公司 2023 年度的募集资金存放与使用情况；《关
情况的报告》《关于续聘会 于公司 2023 年度关联交易情况说明的议案》真实、
计师事务所的议案》《2024 准确、完整地反应了公司 2023 年度的关联交易情
年第一季度报告》《关于追 形；《董事会审计委员会对安永华明会计师事务所
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