公告日期：2025-04-26

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-036

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份
有限公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《2024 年度财务决算报告》 √

4 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 √

5 《2024 年度利润分配方案》 √

6.00 《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》 √

6.01 公司董事长梁丰先生 2024 年度薪酬 √

6.02 公司董事陈卫先生和韩钟伟先生 2024 年度薪酬 √

6.03 公司独立董事 2024 年度薪酬 √

7 《关于 2024-2025 年度公司监事薪酬的议案》 √

8 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

9 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

10.00 《关于修订<股东会议事规则>等十项制度的议案》 √

10.01 《股东会议事规则（2025 年修订）》 √

10.02 《董事会议事规则（2025 年修订）》 √

10.03 《独立董事工作制度（2025 年修订）》 √

10.04 《募集资金管理制度（2025 年修订）》 √

10.05 《关联交易……
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