公告日期：2025-01-22

中信建投证券股份有限公司关于

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

延期并继续实施募投项目的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“璞泰来”或“公司”）2022 年度非公
开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金尚未
使用完毕承接了相关持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来延期并继续实施募投项目进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、2022 年非公开发行募集资金基本情况

公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2741 号文《关于核准上海
璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开方式发行人
民币普通股 121,787,554 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 23.16 元/股，
发行总额为人民币 282,059.98 万元，扣除发行费用（不含增值税）546.98 万元后，
实际募集资金净额为人民币 281,513.00 万元。上述募集资金已于 2023 年 11 月 7
日到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验，并于 2023 年 11 月8 日出具安永华明（2023）验字第 70036285_B01 号验资报告。

二、2022 年非公开发行募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2022 年非公开发行募集资金投资项目使用情
况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目拟投入募集 项目累计投资 募集资金使
号 资金金额 金额 用进度

1 年产 10 万吨高性能锂离子电 125,545.00 67,689.21 53.92%
池负极材料一体化建设项目

2 年产 9.6 亿平方米基膜涂覆一 75,968.00 65,181.59 85.80%
体化建设项目

3 补充流动资金 80,000.00 80,000.00 100.00%

序 项目名称 项目拟投入募集 项目累计投资 募集资金使

号 资金金额 金额 用进度

合计 281,513.00 212,870.80 75.62%

三、延期并继续实施募投项目的具体情况

（一）项目概况

项目名称：年产 10 万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目

项目实施主体：四川紫宸科技有限公司

项目实施地点：四川省成都市邛崃市

项目建设进度：目前该项目主要生产车间如原材料预处理车间、造粒车间、石墨化车间、碳化车间、成品车间等已基本建设完成，部分设备已完成预定并逐步启动安装工作，公辅配套设施正在建设过程中。

（二）项目延期情况、原因预计完成时间

本次延期的募投项目情况如下：

项目名称 延期前预计达到使用 延期后预计达到可使用

状态日期 状态日期

年产 10 万吨高性能锂离子电池负极材 2025 年 2 月底 2026 年 12 月底前

料一体化建设项目

公司 2022 年非公开发行募投项目“年产 10 万吨高性能锂离子电池负极材料
一体化建设项目”原计划于 2025 年 2 月底达到预定可使用状态，截至 2024 年
12 月 31 日，公司已投入金额占承诺投资金额 53.92%，募集资金使用进度和建设进度有所滞后，预计无法按期完成。主要原因如下：

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