公告日期：2025-11-15

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-076
郑州安图生物工程股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 243

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 412,527,582

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 72.1928

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长苗拥军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席9人，其中董事吴学炜、独立董事袁华刚以通讯方
式参会，董事张亚循、董事付光宇因工作原因，未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>暨取消监事会、设置职工代表董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 407,797,572 98.8534 4,717,710 1.1436 12,300 0.0030

2、 议案名称：逐项审议《关于修订并制定公司内部治理制度的议案》

2.01 议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 407,803,459 98.8548 4,709,123 1.1415 15,000 0.0037

2.02 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 407,803,759 98.8549 4,709,123 1.1415 14,700 0.0036

2.03 议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 407,803,459 98.8548 4,709,123 1.1415 15,000 0.0037

2.04 议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。