公告日期：2025-11-07

郑州安图生物工程股份有限公司
Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物 2025 年第二次临时股东大会会议材料
郑州安图生物工程股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议材料
（股票代码： 603658）
河南 · 郑州
二○二五年十一月郑州安图生物工程股份有限公司
Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物 2025 年第二次临时股东大会会议材料
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2025 年第二次临时股东大会目录
一、 程序文件
1. 会议议程
2. 会议须知
二、 提交股东大会审议的议案
1.《关于修订<公司章程>暨取消监事会、 设置职工代表董事的议案》
2.00 《关于修订并制定公司内部治理制度的议案》
2.01 《股东会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《关联交易管理制度》
2.05 《对外担保管理制度》
2.06 《重大投资和交易决策制度》
2.07 《募集资金管理办法》
2.08 《累积投票制实施细则》郑州安图生物工程股份有限公司
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2025 年第二次临时股东大会议程
一、 会议时间：
现场会议召开时间： 2025 年 11 月 14 日 14:40
通过互联网投票平台的投票时间： 2025 年 11 月 14 日 9:15-15:00； 通过交易系统投票平台
的投票时间： 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
二、 现场会议地点： 公司会议室
三、 现场会议主持人： 公司董事长苗拥军先生
四、 会议方式： 现场投票与网络投票相结合
五、 会议议程
（一） 会议开始， 介绍参会股东的出席情况；
（二） 宣读大会会议须知；
（三） 大会议案报告
1.《关于修订<公司章程>暨取消监事会、 设置职工代表董事的议案》
2.00《关于修订并制定公司内部治理制度的议案》
2.01 《股东会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《关联交易管理制度》
2.05 《对外担保管理制度》
2.06 《重大投资和交易决策制度》
2.07 《募集资金管理办法》
2.08 《累积投票制实施细则》
（四） 股东或股东代表发言， 公司董事、 监事及高级管理人员回答问题；
（五） 以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联关系的，
相关股东及代理人不得参加计票、 监票） ；郑州安图生物工程股份有限公司
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（ 六） 现场投票表决
进行表决时， 应当由两名股东代表、 一名监事代表和律师共同负责计票和监票；
（ 七） 宣读现场会议投票结果；
（ 八） 征询参会股东对现场表决结果是否存在异议；
（ 九） 网络投票结束后， 合并投票结果；
（ 十） 宣读会议决议；
（ 十一） 大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书；
（ 十二） 与会董事签署决议与会议记录；
（ 十三） 会议结束。郑州安图生物工程股份有限公司
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2025 年第二次临时股东大会会议须知
为维护郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司” ） 全体股东的合法权益， 确
保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会顺利进行， 根据中国证券监督管理委员会
发布的《上市公司股东会规则》 《郑州安图生物工程股份有限公司章程》 （以下简称“公司
章程” ） 《郑州安图生物工程股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称“股东大会议事
规则”） 等有关规定， 特制定本次会议须知如下：
一、 董事会以维护股东的合法权益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公
司章程》 中规定的职责。
二、 出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前 30 分钟到达会场签到。 登记参会股东
应当持股票账户卡、 身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会、 登记参会
的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 证件不全的， 工作人员可以
拒绝其参会。
三、 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股……
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