公告日期：2025-05-09

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-032
郑州安图生物工程股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 520

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 424,827,808

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 74.3453

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由于董事长苗拥军先生、副董事长张亚循先生不便主持会议，半数以上董事共同推举董事兼总经理杨增利先生主持本次会
议。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，其中董事张亚循、独立董事袁华刚以通讯方
式参会；董事苗拥军因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 424,646,920 99.9574 149,588 0.0352 31,300 0.0074

2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 424,646,320 99.9572 146,688 0.0345 34,800 0.0083

3、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 424,643,120 99.9565 140,688 0.0331 44,000 0.0104

4、 议案名称：《2025 年度财务预算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 423,475,431 99.6816 1,317,677 0.3101 34,700 0.0083

5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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