公告日期：2025-12-30

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2025-085

金华春光橡塑科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 45

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 87,290,920

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

65.5511
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈正明先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席6人，董事陈凯先生、独立董事胡春荣先生因其他工
作安排未能出席本次股东会；
2、 董事会秘书张明骏先生出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 87,270,820 99.9769 15,900 0.0182 4,200 0.0049

2、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 87,270,820 99.9769 15,900 0.0182 4,200 0.0049

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 87,270,820 99.9769 15,900 0.0182 4,200 0.0049

2.03 议案名称：发行价格和定价原则

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 87,270,820 99.9769 15,900 0.0182 4,200 0.0049

2.04 议案名称：发行数量

审议结果：通过
表决情况：

同意 ……
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