公告日期：2025-04-30

金华春光橡塑科技股份有限公司

Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd.

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月九日

目 录

2024 年年度股东大会会议议程及相关事项......3
2024 年年度股东大会会议须知......5
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告...... 6
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告......13
议案三：公司 2024 年度财务决算报告...... 17
议案四：公司 2024 年年度报告全文及摘要...... 20
议案五：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案...... 21
议案六：关于续聘会计师事务所的议案...... 22
议案七：关于预计为全资子公司提供担保额度的议案...... 25
议案八：关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案...... 29
议案九：关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案...... 30
议案十：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案...... 31议案十一：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案32
议案十二：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案......36
附：2024 年度独立董事述职报告（杨晋涛）...... 37

2024 年度独立董事述职报告（张忠华）...... 42

2024 年度独立董事述职报告（周国华）...... 47

金华春光橡塑科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程及相关事项

一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
二、会议召开时间：

（一）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日 14:00

（二）网络投票时间：自 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室
四、会议主持人：董事长陈正明先生
五、会议审议事项：

（一）公司 2024 年度董事会工作报告

（二）公司 2024 年度监事会工作报告

（三）公司 2024 年度财务决算报告

（四）公司 2024 年年度报告全文及摘要

（五）公司 2024 年度利润分配预案

（六）续聘会计师事务所

（七）预计为全资子公司提供担保额度

（八）公司向金融机构申请综合授信额度

（九）公司开展外汇衍生品交易业务

（十）变更注册资本并修订《公司章程》

（十一）提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
（十二）公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划
六、会议议程：

（一）宣布会议开始；

（二）宣布现场会议出席情况；

（三）宣读会议须知；

（四）选举监票人和计票人；

（五）逐项宣读各项议案；

（六）听取公司独立董事 2024 年度独立董事述职报告；

（七）填写表决票并投票，在计票的同时回答股东的提问；

（八）休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；

（九）复会，宣布表决结果；

（十）宣读股东大会决议；

（十一）见证律师宣读法律意见书；

（十二）与会董事签署会议决议和会议记录；

（十三）主持人宣布会议结束。

金华春光橡塑科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《金华春光橡塑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东授权代表，下同）的合法权益，本次会议由证券部具体负责，包括议程安排、会务工作等。

二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表……
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