公告日期：2025-04-19

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-006
金华春光橡塑科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次
会议通知和会议材料于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于
2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄颜芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）、审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

监事会认为：

1、公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度等各项规定；

2、公司2024年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

3、未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，结合公司的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。《公司 2024 年度内部控制评价报告》较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、执行和监督的实际情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：该利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《春光科技未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》、《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（七）、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不影响公司日常经营资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，能为公司股东谋求更多的投资回报。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：3 票同意、……
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