公告日期：2025-04-19

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-005

金华春光橡塑科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七
次会议通知和会议材料于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议
于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中有两位董事以通讯表决方式参会。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

由于工作安排与会议时间冲突，公司董事长陈正明先生无法参加并主持本次现场会议。公司董事会半数以上董事推举公司董事张春霞女士主持本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事讨论并总结了 2024 年度全年的工作情况，形成了 2024 年
度董事会工作报告。同意公司董事长陈正明先生报告的《公司 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）、审议通过《公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》

公司第三届董事会审计委员会向公司董事会提交了《公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》，审计委员会全体成员就 2024 年度的工作情况做了详细的汇报。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2024 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督
职责情况报告》

公司第三届董事会审计委员会向公司董事会提交了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》，审计委员会 2024 年度对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况作了汇报。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）、审议通过《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技对会计师事务所2024 年度履职情况评估报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对，独立董事周国华、杨晋涛、张忠华
回避表决。

（七）、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结……
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