公告日期：2025-05-20

国泰海通证券股份有限公司关于上海证券交易所

《关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年年度报告的信息
披露监管问询函》回复之核查意见

上海证券交易所上市公司管理一部：

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“泰
禾智能”）于 2025 年 4 月 18 日收到贵部下发的《关于合肥泰禾智能科技集团股
份有限公司2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0405号，以下简称“问询函”）。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为泰禾智能 2022 年非公开发行 A 股股票的保荐机构和持续督导机构，对问询函有关问题进行了认真分析和核查，并发表核查意见如下：

问题：募投项目延期。根据年报及临时公告，公司多个募投项目存在延期情况。其中，首次公开发行募投项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日
期最开始为 2021 年 3 月，经过多次延期，已经延期至 2026 年 3 月，截至目前投
入进度为 10.87%；非公发募投项目“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”进
展缓慢，预定可使用状态日期已延期至 2026 年 5 月，2024 年度投入 2100.31 万
元，投入进度为 30%，该项目实施主体为卓海智能，公司称延期原因系下游市场需求未达到预期，较原计划产能仍有一定差距，未来市场存在不确定风险因素。请公司：（1）结合“研发中心建设项目”资金使用计划、项目实际建设进度、研发实际需求等情况，说明募投项目多次延期、募集资金使用率较低的原因及合理性，并进一步说明前期项目论证是否充分、立项是否审慎，以及项目可行性是否发生重大变化；（2）结合卓海智能所处行业发展情况及市场环境，以及目前产能利用率、销售情况，说明募投项目“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”投入缓慢的原因及合理性，与卓海智能 2024 年业绩大幅改善情况是否矛盾。请保荐机构对该问题发表意见。

公司回复：

一、结合“研发中心建设项目”资金使用计划、项目实际建设进度、研发实际需求等情况，说明募投项目多次延期、募集资金使用率较低的原因及合理性，
并进一步说明前期项目论证是否充分、立项是否审慎，以及项目可行性是否发生重大变化。

（一）结合“研发中心建设项目”资金使用计划、项目实际建设进度、研发实际需求等情况，说明募投项目多次延期、募集资金使用率较低的原因及合理性
“研发中心建设项目”主要实施内容包括建设面积为 13,200m2的研发中心，引进国内外先进的研发设备和软件以及新增加研发人员，以增强公司的研发实力和研发水平。该募投项目投资总额为 13,460.53 万元，募集资金投资总额为
9,595.12 万元。其中，固定资产 11,105.73 万元，预备费 633.60 万元，研发软件
794.70 万元，研发支出 926.50 万元。

截至 2025 年 3 月 15 日，“研发中心建设项目”累计投入金额为 1,042.81 万
元，募集资金投入进度为 10.87%，具体投资明细如下：

单位：万元

序号 投资明细 投资金额 募集资金投资金额 实际投资金额

一 固定资产 11,105.73 7,916.93 429.40

1 建筑及安装工程费 4,667.18 3,327.59 -

2 设备购置及安装费 6,438.55 4,589.35 429.40

二 预备费 633.60 451.93 -

三 研发软件 794.70 566.11 99.60

四 研发支出 926.50 660.14 513.81

合计 13,460.53 9,595.12 1,042.81

由上表看出，该募投项目进展缓慢，主要原因如下：

1、建筑及安装工程费：受研发中心办公楼建设地址变更、经济环……
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