公告日期：2025-09-12

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-038
常州朗博密封科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第四次会
议通知于 2025 年 9 月 1 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于
2025 年 9 月 11 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长戚淦超先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司结合自身实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《常州朗博密封科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号：2025-040)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》

为进一步规范公司信息披露及管理，与最新的《中华人民共和国公司法》《上
市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件保持一致，公司拟制定、修订、废止公司部分制度。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《对外投资与资产处置管理制度》《关联交易控制制度》《对外担保管理制度》及《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司2025 年第二次临时股东大会审议，其余制度自董事会审议通过后生效。上述制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。

3、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-041)

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。