公告日期：2025-04-29

国元证券股份有限公司

关于常州朗博密封科技股份有限公司

部分募集资金投资项目变更的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“朗博科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就朗博科技本次部分募集资金投资项目变更的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、 变更募集资金投资项目的概述

（一） 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2040 号”《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,650 万股，每股发行价格为人民币 6.46 元，募集资金总额人民币 171,190,000.00 元，扣除发行费用共计人民币（不含税）2,741.9949 万元后，募集资金净额为人民币
143,770,050.91 元。上述资金于 2017 年 12 月 25 日到位，并经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验出具了信会师报字[2017]第 ZA16530 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专户，对募集资金实施专户存储。

（二） 募集资金投资项目投入情况

根据《常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及募集资金实际使用情况，截至本公告披露日，公司募集资金投资项目具体投入情况如下：

单位：万元

项目达到
序 项目名称 项目投资总 拟使用募集 累计投入金额 募 集 资 金 预定可使
号 额 资金金额 投入进度 用状态日
期

汽车动力系

1 统和制动系 13,299.0000 7,294.0271 4,287.8189 58.79% 2025年12
统橡胶零部 月

件生产项目

2 汽车用 O 型 4,717.6000 2,587.4353 2,638.6559 已结项 2024年11
圈生产项目 月

3 研发中心建 8,196.6000 4,495.5427 832.4051 18.52% 2025年12
设项目 月

合 计 26,213.2000 14,377.0051 7,758.8800 / /

注：合计数尾数与所列数值总和尾数不符系四舍五入所致。

（三） 本次变更部分募集资金投资项目情况

截至本公告披露日，“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”尚未投入募集资金 4,107.28 万元，“研发中心建设项目”尚未投入募集资金 4,257.85万元，合计尚未投入募集资金 8,365.13 万元。

为适应市场需求，提高募集资金的使用效率和投资回报率，根据募集资金投资项目的实施情况，除预留部分募集资金用于原募投项目待支付部分合同尾款外，公司拟将原募集资金投资项目“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”和“研发中心建设项目”尚未投入的募集资金 8,220.00 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）进行变更，用于新项目建设，变更金额占公司首次公开发行募集……
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