公告日期：2025-04-29

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-015
常州朗博密封科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司）第四届监事会第二次会
议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于
2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席康延功先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《<2024 年年度报告>全文及摘要》

经审核，公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。公司 2024 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。监事会同意此项议案。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《常州朗博密封科技股份有限公司 2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。公司按照监管要求将主要的经营单位纳入了内部控制规范和评价的范围，这些单位的业务与事项均已建立了内部控制制度，执行有效，不存在重大缺陷，监事会对内控自我评价报告无异议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。
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（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

监事会认为，为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在授权范围内及符合利润分配的条件下制定具体的 2025 年中期分红方案，该事项审议程

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

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