公告日期：2025-04-29

国元证券股份有限公司

关于常州朗博密封科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“朗博科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就朗博科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2040 号），公司由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）根据意向投资者申购报价情况，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 2,650 万股，发行价为每股人民币 6.46 元，共计募集资金 171,190,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币（不含税）16,037,735.85 元后，实收人民币 155,152,264.15 元，于 2017年12月25日由主承销商国元证券存入朗博科技在招商银行常州分行营业部开立的验资专户中（账号：519902821410901）；另扣除其他相关发行费用人民币（不含税）11,382,213.24 元后，募集资金净额为人民币 143,770,050.91 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报字[2017]第 ZA16530 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 143,770,050.91

减：以前年度已使用募集资金金额 47,083,645.92

减：2024 年使用募集资金金额 28,823,434.00
（1）汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目 9,197,030.00
（2）汽车用 O 型圈生产项目 15,541,454.00
（3）研发中心建设项目 4,084,950.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 3,216,295.17

其中：2024 年利息收入扣除手续费净额 408,253.03

加：购买理财产品的收益 16,588,770.10

其中：2024 年理财产品的收益 1,879,634.09

尚未使用的募集资金余额（注） 87,668,036.26

注：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 87,668,036.26 元，其中
60,000,000.00 元为未到期理财产品，募集资金专户余额为 27,668,036.26 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募……
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