公告日期：2025-04-29

常州朗博密封股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（封美霞）

本人作为常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《常州朗博密封科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等的相关规定，在 2024 年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，出席董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，保证了公司运作的规范性。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

封美霞：女，1963 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
经济学学士，副教授。2002 年 4 月至 2021 年 3 月，在南京审计大学任副教授，
现已退休。2023 年 3 月至今，任常州朗博密封科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人不在公司担任除独立董事之外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年，公司共召开了 7 次董事会和 3 次股东大会。作为独立董事，本人
勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会，认真审议各项议案。

1、出席董事会会议及专门委员会会议情况

是否
连续
本报告期 以通讯 薪酬 战略

委托出 审计 提名 两次
应参加董 亲自出 方式参 缺席 与考 与投

姓名 席 委员 委员 未亲
事会会议 席（次） 加次数 （次） 核委 资委

（次） 会 会 自出
次数（次） （次） 员会 员会

席会
议

封美霞 7 7 5 0 0 3 0 1 0 否

2、出席股东大会会议情况

本报告期

应参加股 以通讯方 是否连续两
亲自出席 委托出席 缺席

姓名 东大会会 式参加次 次未亲自出
（次） （次） （次）

议次数 数（次） 席会议
（次）

封美霞 3 3 2 0 0 否

（二）会议表决情况

报告期内，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职 责。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策……
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