公告日期：2026-01-15

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2026-007
彤程新材料集团股份有限公司

关于制定及修订公司 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》、相关议事规则（草案）及部分内部治理制
度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 14 日召
开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》以及《关于制定公司<境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》。现将有关事宜公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

鉴于公司拟于境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行 H 股并上市”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联交所上市规则》等境内外有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，对现行《公司章程》部分条款进行修订，形成本次发行 H 股并上市后适用的《公司章程（草案）》，本次具体修订内容对比如下：

修订前 修订后

第一条 为维护彤程新材料集团股份有 第一条 为维护彤程新材料集团股份有限限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范 股东、职工和债权人的合法权益，规范公公司的组织和行为，根据《中华人民共 司的组织和行为，根据《中华人民共和国和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制 “《证券法》”）、《香港联合交易所有
定本章程。 限公司证券上市规则》（以下简称“《香
港上市规则》”）（包括香港联合交易所
有限公司不时就《香港上市规则》所刊发
的解释、解读及修订）和其他有关规定，
制定本章程。

第三条 公司于 2018 年 5 月 28 日经中 第三条 公司于 2018 年 5 月 28 日经中国
国证券监督管理委员会（以下简称“中 证券监督管理委员会（以下简称“中国证国证监会”）核准，首次向社会公众发 监会”）核准，首次向社会公众发行人民
行人民币普通股 58,800,000 股，于 2018 币普通股 58,800,000 股，于 2018 年 6 月
年 6 月 27 日在上海证券交易所上市。 27 日在上海证券交易所上市。

公司于【】年【】月【】日经中国证监会
备案，并于【】年【】月【】日经香港联
合交易所有限公司（以下简称“香港联交
所”）批准，首次公开发行境外上市外资
股【】股，并超额配售了【】股境外上市
外资股，前述境外上市外资股于【】年【】
月【】日在香港联交所主板上市。

公司发行的在上海证券交易所上市的股
票，以下称为“A 股”；公司发行的在香
港联交所主板上市的股票，以下称为“H
股”。
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