公告日期：2025-12-16

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2025-096
彤程新材料集团股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开
第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，预计公司及合并报表范围内的子公司于 2026 年度与关联方中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“中策橡胶”）及其子公司发生总金额不超过 40,000 万元
的日常关联交易。关联董事 Zhang Ning 已回避表决，其他 8 位非关联董事一致审
议通过。该议案尚需提交股东会审议，关联股东将对上述议案回避表决。

2025 年 12 月 15 日，公司召开第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议
对该议案进行了审议，全体独立董事一致同意，认为上述议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；议案涉及的关联交易事项为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格公允合理，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意将上述议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

（二）2025 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

截至 2025

关联交易 关联方 2025 年预 年 11 月 30 预计金额与实际发生金额差异
类别 计金额 日实际发生 较大的原因

金额（注）

中策橡胶及其子 40,000 34,174 实际发生金额为 2025 年 1-11
向关联方 公司 月份的数据

销售产品

小计 40,000 34,174

注：指自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日公司与中策橡胶及其子公司发生的销售产
品总金额。

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

预计2026年度公司及合并范围内的子公司与关联方中策橡胶及其子公司发生
日常关联交易的金额如下：

单位：万元

关联交易 2026 年预计金 占同类业务 2025 年已 占 同 类 本次预计金额与上
类别 关联方 额 比例（%） 实际发生 业 务 比 年实际发生金额差
金额（注） 例（％） 异较大的原因

中策橡胶及 40,000 15.85 34,174 15.98 根据下游客户采购
向关联方 其子公司 需求进行调整。

销售产品 小计 根据下游客户采购
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