公告日期：2025-09-30

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2025-069
债券代码：113621 债券简称：彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日在公司
会议室召开第三届董事会第二十五次会议。本次会议的会议通知已于 2025 年 9 月25 日通过邮件形式发出，因事项紧急，根据《公司章程》有关规定，豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长 Zhang
Ning 女士主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体董事均亲自出席了
本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，以及基于公司注册资本变更、取消监事会等事项，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对内
部治理制度进行了系统性的梳理，修订及制定了公司部分治理制度，逐项表决结果如下：

2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.04 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.07 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.08 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.09 关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.10 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.11 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.12 关于制定《股东及董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.13 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.14 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.15 关于修订《内部审计管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.16 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.17 关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.18 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议……
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